证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2025-059
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
以北。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于公司及子公司开展商品衍生品业务
的议案》
《关于公司及子公司开展外汇套期保值业
务的议案》
√作为投票对象的
子议案数（8）
《关于修订<股东大会累积投票制实施细
则>的议案》
《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>
的议案》
上述议案已于 2025 年 11 月 11 日召开的公司第六届董事会 2025 年第六次
临时会议和第六届监事会 2025 年第六次临时会议审议通过并于 2025 年 11 月
讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
提案 1、提案 4.01、提案 4.02 为特别决议事项，需由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案 4 包含子议案，需逐项表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2025 年 11 月 25 日 9：30-16：30
（二）登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法
人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理
人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记
手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
（三）登记地点：本公司证券部
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
邮政编码：256500
联系电话：0543-7026777
传真：0543-7026777
联系人：肖萧
（四）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
“宏创投票”。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为2025年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2025 年 11 月 28 日召
开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并授权对
以下议题进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子议案数
（8）
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人签名（法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托日期： 年 月 日
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