证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-040
四川富临运业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日在
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-039）。现将有关事项提
示如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；
股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投
票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（9）
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
考核管理办法>的议案》
《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜
度>的议案》
《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>
的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通
过。相关内容刊登在 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网。
根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司将对中小投资
者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案 3.00 需逐项表决；提案 2.00、3.01、3.02 为特别表决议案，需经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属
于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过即可生效。
三、会议登记等事项
人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代
表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供
有关证件复印件），不接受电话登记。
准）。
证券部。
（1）联系方式
联系人：曹洪、李艺蕾
地址：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部
邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
（2）本次股东会与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
期间的任意时间。
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川富临运业集团股份有限公司
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2025年
司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
该列打
提案 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
非累积投票提案
酬考核管理办法>的议案》
《关于修订<关于防范关联方资金占用和
的制度>的议案》
则>的议案》
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
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