股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－055
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届监事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025
年第六次临时会议于2025年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通
知于2025年11月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实
际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董
事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》
相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届
监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。同时，根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记
等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
第六届监事会 2025 年第六次临时会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二五年十一月十二日
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