证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-059
兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年11月7日以书面或
电子通讯等方式发出。
列席会议。
范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
公司董事会决定以自有资金12,000万元人民币向全资子公司东方乳业（陕西）
有限公司增加注册资本。本次注册资本增加后，东方乳业（陕西）有限公司的注
册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
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