证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-047
青岛银行股份有限公司董事会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年11月4日以电子邮件方
式向董事发出关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2025年11
月10日以书面传签方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青
岛银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于青岛银行股份有限公司调整 2025 年日常关联交易预
计额度的议案》
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案涉及关联交易
事项，关联董事邓友成回避表决。
本行于 2025 年 11 月 7 日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，
本行全体独立董事审议通过了本议案。
对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了如下独立意见：综合考虑
关联方名单动态变化的实际情况和业务开展需要，根据关联交易管理要求，对
主要为青岛银行正常经营范围内的授信类和存款类业务，交易对手为青岛银行优
质客户及其子公司。青岛银行按一般商业原则和市场化原则，从业务定价、担保
方式等方面进行公允性审查，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，
具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、国家相关政策规定及适用行业惯
例等订立，符合青岛银行和股东的整体利益，对青岛银行独立性不构成影响，青
岛银行主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。独立董事同意《关于青岛
银行股份有限公司调整 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议
案提交董事会审议。
《关于调整 2025 年日常关联交易预计额度的公告》同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，供投资者查阅。
备查文件
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
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