证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-29
沙河实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”
）已于 2025 年 10 月 31
日在《证券时报》
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号 2025-27）。本次
会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资
者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事
项提示如下:
一、召开会议的基本情况
十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一
次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√作为投票
案数（7）
《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，内容
详见 2025 年 10 月 31 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十四次
会议决议公告》
（公告编号：2025-23）等相关公告。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公
司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东
单位依法出具的书面委托书进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份
证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持
有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券
公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关
股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证
件复印件）。
有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
六、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案皆非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2025年11月17日下午3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
√作为投
票对象的
数：7
《关于修订<沙河股份股东会议事规
则>的议案》
《关于修订<沙河股份董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<沙河股份关联交易决策制
度>的议案》
《关于修订<沙河股份独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<沙河股份会计师事务所选
聘制度>的议案》
《关于修订<沙河股份董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<沙河股份现金分红管理制
度>的议案》
备注：1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见，并在相应的空格内打“√”
，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符
号的委托意见视为无效。
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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