证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-65
潜江永安药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临
时会议的会议通知于 2025 年 11 月 7 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送
达公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本
次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由公
司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议：
审议通过《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的
发生变更暨关联交易的议案》
表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董
事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。
董事会同意参股公司黄冈日化被其全资子公司吸收合并，合并完成后，黄冈
日化将予以注销，其全部资产、负债、权益由天安日化依法承继。本次吸收合并
不涉及现金收付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，
通过换股方式等比例转为直接持有天安日化的股权。公司原对黄冈日化 3,000
万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合
并导致投资标的发生变更暨关联交易的公告》。
特此公告
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十一日
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