新里程健康科技集团股份有限公司
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子公司管理制度
第一章 总则
第一条 为加强对新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者利益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其百分之五十以上股份，
或者直接或间接持有其股份在百分之五十以下但能够实际控制的公司。
第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、
资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和
抗风险能力。
第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公
司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有
效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。
第六条 对公司经营业绩有重要影响的参股公司，应比照执行本制度规定。
参股公司指公司直接或间接持有其股份在百分之五十以下且不具备实际控制的
公司。
第七条 对公司及子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比
照执行本制度规定。
第二章 董事、高级管理人员的产生和职责
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第八条 公司通过子公司股东会行使股东权力，并依据子公司章程规定选举
董事、股东代表监事（如有，下同）及高级管理人员。
第九条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选由公司
董事长与总裁联席办公会议（以下简称“联席办公会”）确定。
第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管
理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运
作；
（三）协调公司与子公司间的有关工作；
（四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公
司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
（七）列入子公司董事会、监事会（如有，下同）或股东会审议的事项，应
事先与公司总裁沟通，酌情按规定程序提请联席办公会、董事会或股东会审议；
（八）承担公司交办的其它工作。
第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法
规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己
谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财
产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依
法追究法律责任。
第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结
束后一个月内，向公司总裁提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行
年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东会
或股东会按其章程规定予以更换。
第三章 经营及投资决策管理
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第十三条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总
体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第十四条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，接受公司督导建
立起相应的经营计划、风险管理程序。
第十五条 子公司根据公司总体经营计划，以及自身业务特征、经营情况，
向公司上报年度主营业务收入、实现利润等经济指标，并拟定具体的实施方案，
报公司相关职能部门备案。
第十六条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的
管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当接
受公司相应职能部门的业务指导、监督，并对项目进行前期考察调查、可行性研
究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资
效益最大化。
第十七条 子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等
与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、受赠
资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、签订委托或许可协议
等交易事项，应当依据《公司章程》及相关制度规定的权限分别提交公司总裁办
公会议、联席办公会、董事会或股东会审议。
第十八条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应
对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担
赔偿责任。
第四章 财务管理
第十九条 子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政、税收政策，
根据国家法律、法规及其他有关规定，结合子公司的具体制定会计核算和财务管
理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹措和使用资金，
有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益；有效利用各项资产，加强成本
控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。
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第二十条 子公司应根据公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准
则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。
第二十一条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估
计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。
第二十二条 公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度适用于
子公司对各项资产减值准备事项的管理。
第二十三条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的
要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册
会计师的审计。
第五章 内部审计监督
第二十四条 对子公司实施定期报告制度，实体考核制度，监督审计制度等。
公司不定期向子公司派驻审计人员，对其财务及经营活动进行检查。
第二十五条 公司的内部审计管理制度适用于子公司。内部审计内容主要包
括：财务审计、经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及
单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第二十六条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审
计过程中应当给予主动配合。
第二十七条 经公司总裁或公司总裁办公会议批准的审计意见书和审计决定
送达子公司后，该子公司必须认真执行。
第二十八条 公司对子公司的经营管理实施检查制度，具体工作由公司审计
部负责。
第二十九条 检查方法分为例行检查和专项检查：
（一）例行检查主要检查子公司治理结构的规范性、独立性、财务管理和会
计核算制度的合规性。
（二）专项检查是针对子公司存在问题进行的调查核实，主要核查重大资产
重组情况、章程履行的情况、内部组织结构设置情况、董事会、监事会、股东会
会议记录及有关文件、债务情况及重大担保情况、会计报表有无虚假记载等。
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第六章 信息管理
第三十条 子公司应当履行以下信息提供的基本义务：
（一）及时提供所有对公司形象可能产生重大影响的信息；
（二）确保所提供信息的内容真实、准确、完整；
（三）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕
信息；
（四）子公司向公司提供的重要信息，必须在第一时间报送公司董事会办公
室；
（五）子公司所提供信息必须以书面形式，由子公司领导签字、加盖公章。
第三十一条 子公司应当在股东会、董事会结束后一个工作日内，将有关会
议决议情况提交公司董事会办公室。
第三十二条 子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内，
向公司董事会办公室和公司财务部提交季度、半年度、年度财务报表及经营情况
总结。
第三十三条 子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年
度、年度定期向公司董事会报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半年度、
年度统计达产达效情况，在会计期间结束后按公司要求及时向公司董事会办公室
和公司财务部提交情况报告。
第三十四条 子公司对以下重大事项应当及时报告公司董事会办公室：
（一）收购出售资产行为；
（二）对外投资行为；
（三）重大诉讼、仲裁事项；
（四）重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租
赁等）的订立、变更和终止；
（五）债权或债务重组；
（六）研究与开发项目的转移；
（七）签订许可协议；
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（八）重大经营性或非经营性亏损；
（九）遭受重大损失；
（十）重大行政处罚；
（十一）子公司章程修改；
（十二）其他重大事项。
本条所指重大事项的金额标准依照《新里程健康科技集团股份有限公司对外
投资管理制度》《新里程健康科技集团股份有限公司重大事项内部报告制度》和
其他公司内部治理制度的相关规定。
第三十五条 《新里程健康科技集团股份有限公司信息披露管理制度》《新
里程健康科技集团股份有限公司重大事项内部报告制度》等与信息披露相关的内
部治理制度适用于子公司。
第三十六条 子公司应当明确一个部门及具体人员负责信息提供事务，对于
依法应披露的信息应及时向公司董事会办公室汇报，并把部门名称、经办人员及
通讯方式向公司董事会办公室备案。
第七章 档案管理
第三十七条 为加强公司与子公司间相关档案管理的安全性、完备性，公司
建立相关档案的两级管理制度，子公司存档并同时报送公司存档。
第三十八条 相关档案的收集范围，包括但不限于：
（一）公司证照：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、其他经行政许
可审批的证照，各子公司在变更或年检后及时将复印件提供给公司总裁办公室和
公司董事会办公室存档。
（二）公司治理相关资料：
议签到表、议程、决议、记录、其他相关会议资料）。
议、记录、其他相关会议资料）。
（三）重大事项档案：
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并、改制重组、媒体报道、行业评价等。
上述相关资料原件由各子公司保存，公司留存复印件一套。
第八章 附则
第三十九条 本制度适用于公司各子公司。
第四十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第四十一条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
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