证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-060
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第二
届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司
治理结构和促进公司规范运作，结合《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）修订的实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东会议
事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，并对公司相关治理制度进行了修
改和完善，具体情况如下：
是否需要提交股东
序号 制度名称 类型
会审议
根据相关要求，部分制度尚需提交股东会审议通过。修订后的相关制度的具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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