株洲冶炼集团股份有限公司
独立董事专门会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2025 年 11 月 10 日
召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十四次会
议审议的相关事项进行了事前审核，具体如下：
关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易，主要内
容为向关联方采购阳极泥及销售金精矿、铜精矿等，调整是根据
交易公司经营发展需要，交易对方具有相应资质、履约能力可靠，
其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。
对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司
主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年
度日常关联交易的预计额度。
同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会
议决议》的签字页）
独立董事：
谢思敏： 李志军：
饶育蕾：
（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会
议决议》的签字页）
独立董事：
谢思敏： 李志军：
饶育蕾：
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