佳电股份: 关于制定、修订公司部分治理制度的公告_股票频道

证券代码：000922 证券简称：佳电股份公告编号：2025-080
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
管理人员离职管理制度》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》
《内部审计管理办法》、
修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司
治理制度的议案，现将具体情况公告如下：
一、制定、修订部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合
公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司制定相关制度，同时对
相关内部治理制度进行修订，具体情况如下：
是否需要提交
序号制度名称变更情况股东大会审议
度》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关制度。
二、备查文件
公司第十届第六次董事会决议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信