证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-062
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）本次股东大会股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，截至该股权登记日下午深
圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于取消监事会、调整董事会人数、变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》
√作为投票对象的
子议案数（10）
关于修订《商品期货套期保值业务管理制
度》的议案
关于修订《远期结售汇及外汇期权交易管理
制度》的议案
司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。
东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 21 日—11 月 25 日 9:00 至 17:00
（法定节假日除外）；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 25 日 17:00 之
前送达或传真到公司。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会登记”字
样）。
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席万凯新材料股份有限公司
本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由本人/本公司承担：
提案 备注 表决
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<
公司章程>的议案》
委托人姓名（签名或盖章）： 身份证号/营业执照号码：
委托人持股数： 股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：
附件三：
万凯新材料股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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