深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料
目 录
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
时 间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14 点 30 分开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长唐小平先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
审议议案
二
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之议案一
议案一：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和深圳市国资管理相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公
司章程》进行修订。
公司《关于修订<公司章程>的议案》已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届
董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订
后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 及 修 订 对 比 表 于 2025 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之议案二
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司
章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《股东会议事
规则》进行修订。
本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通
过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《股东会议事规则》及修
订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之议案三
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司
章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事
规则》进行修订。
本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通
过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《董事会议事规则》及修
订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之议案四
议案四：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，现拟对《独
立董事工作制度》进行修订。
本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通
过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《独立董事工作制度》及
修订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之议案五
议案五：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案
各位股东：
为进一步规范选聘会计师事务所行为，提升审计质量，依据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等规定，并结合公司
实际，现拟对原《会计师事务所选聘制度》进行修订。
本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通
过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《会计师事务所选聘办法》
全文及修订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之议案六
议案六：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构，相关议案已经公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董
事会第二十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上
披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
