证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-086
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件一：授权委托书）委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<公司章程>并办理市场主体变
更登记的议案》
√作为投票对象的子
议案数（8）
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会非独立董事候选人的议案》
提名吴士君先生为第七届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会独立董事候选人的议案》
候选人
提名刘端女士为第七届董事会独立董事候
选人
提名田素华为第七届董事会独立董事候选
人
上述提案已经由公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中
国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。
提案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上审议通过。
提案 4-5 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中，独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东
大会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真件登记，本次股东大会不
接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。采用信
函方式登记的股东，来信请寄：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证
券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）；采用电子邮件方式登记的股东，
请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱：zhengquanbu@yeah.net，邮件主题请注
明“2025 年第三次临时股东大会”；采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至爱尔
眼科证券部办公室，传真号码：0731-85174161。信函、电子邮件或传真须在 2025 年 11
月 26 日 17:00 前送达公司证券部。
到会场办理登记手续。
电 话：0731-85136739
传 真：0731-85174161
联系人：李密、姜亦奇、肖宸宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事会
附：1、《授权委托书》
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱尔眼科医院集团股份有限
公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
备注
该列打
提案编
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议
案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选
人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立
董事候选人的议案》
注：对议案进行表决时，请股东将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内
打“√”，多打或不打视为弃权。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托股东姓名及签章：______________________
身份证号码或统一社会信用代码：___________________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名： ______________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： ______________________
附注：
附件二：
爱尔眼科医院集团股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/单位名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人出席
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮箱
注意事项：
记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部
责任。特此承诺。
收到为准。
附件三：
网络投票操作流程
在 本 次 股东 大 会 上， 股 东 可以通 过 深圳交 易 所系统和 互联网 投票 系统（地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得
超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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