证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-067
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
厦会议室。
（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 781 人，有效表决权股份
总数为 5,793,934,860 股，占公司有表决权股份总数的 81.4843％。
其中：
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，有效表决权股
份总数为 5,769,352,956 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386％。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东共 779 人，代表有效表决权股份总数为 24,581,904 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3457％。
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 780 人，代表有表
决权股份总数 24,582,004 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3457％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务
所王名扬律师和左雨晴律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
总表决情况：同意 5,791,729,139 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9619％；反对 1,814,893 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0313％；弃权 390,828 股（其中，因未投
票 默认 弃权 0 股 ）， 占出 席 本次 股 东会 有效 表 决权 股 份总 数的
中小股东表决情况：同意 22,376,283 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 91.0271％；反对 1,814,893 股，占出
席本 次股 东会中 小股 东有效 表决 权股份 总数 的 7.3830 ％； 弃权
小股东有效表决权股份总数的 1.5899％。
审议结果：该议案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王名扬律师和左雨晴律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第五次临时股东会的法律意见书》
天山材料股份有限公司董事会
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