证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-035
绿盟科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
上述议案已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文
件。
其中，提案 1、2、3、7 为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可
进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证明文件、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份
证明文件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证明文件、授权委托书及持股凭证等办理登记手
续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2025 年 11 月 26 日下午 17:00 之前送达或者传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或者传真与公司进行确认。
采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园证券事务
与投资者关系部，邮编：100089。
（6）办理登记时以上证明文件原件或者复印件均可，出席会议签到时出席人
必须出示身份证明文件和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
联系人：杜彦英、贺彤阳
电话：010-68438880 传真：010-68728708
电子邮箱：ir@nsfocus.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件 1。
五、备查文件
附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 授权委托书
特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
盟投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
绿盟科技集团股份有限公司：
兹委托____________代表本人（本公司）出席于 2025 年 11 月 28 日召开的绿
盟科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并行使本人（本公司）在该
次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议
案
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位印章）：
委托人身份证号或者统一社会信用代码：
委托人持有股份的类别和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东会结束
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