证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-050
上海安硕信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日
年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务
代表；（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订、制定公司部分内部管理制度 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（7）
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于补选公司第五届董事会独立董事的
议案》
之二以上通过。议案 2 和议案 3 为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。拟聘任独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办
理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件请在 2025 年 11 月 25 日 17:00 前发送至公司电子邮
箱（ir@amarsoft.com）；传真或函件于 2025 年 11 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明
“股东大会”字样）。
联系人：刘汛、梁明俊
电话：021-55137223
传真：021-35885810
电子邮箱：ir@amarsoft.com
联系地址:上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层董事会办公室
邮编：200433
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东
代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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