证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-66
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十八次会议决议召开
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。
（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,017 人，代表股份 380,895,839 股，占公司有
表决权股份总数的 37.2279％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 365,498,322 股，占公司有表决
权股份总数的 35.7230％。
通过网络投票的股东 1,011 人，代表股份 15,397,517 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5049％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,014 人，代表股份 25,388,292 股，占公司
有表决权股份总数的 2.4814％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 9,990,775 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9765％。
通过网络投票的中小股东 1,011 人，代表股份 15,397,517 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5049％。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了 1 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，具体情况如下：
总体 中小股东 表决
议案名称 表决意见
表决情况 表决情况 结果
股份数 379,895,706 24,388,159
同意
比例 99.7374％ 96.0607％
议案 1.00 审议《2025 年前三 股份数 774,710 774,710
反对 通过
季度利润分配预案》 比例 0.2034％ 3.0514％
股份数 225,423 225,423
弃权
比例 0.0592％ 0.8879％
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、律师出具的法律意见
证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》
《证券法》
《股东
会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、
有效。
四、备查文件
秦川机床工具集团股份公司
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