证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-084
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 11 月 4 日送达全体董事，于 2025 年
事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运
作》”）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员
办理本次事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，
《公司章程》具体内
容以登记机关最终核准登记结果为准。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《创
业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相
关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定、废止了部分治理制度。具体议案
的审议情况如下：
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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的议案
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经董事会审议通过并生效实施的制度全文，详见公司公布在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述子议案 2.1 至 2.8、子议案 2.33 至 2.34 尚需提请 2025 年第三次临时股
东大会审议。
经公司董事长提名、第四届董事会提名委员会资格审查、第四届董事会第十
三次会议审议，董事会同意增选施伟力先生担任公司第四届董事会独立董事，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。施伟力先生
已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议。
董事会同意于 2025 年 11 月 26 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议
室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的须由股东大会
审议批准的议案。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十日
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