深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2025-031）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公
司)第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 10 日（星
期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 11
月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9
名，实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全
文及修订对比表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案需提请公司股东会审议。修订后的《股东会议事规
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案需提请公司股东会审议。修订后的《董事会议事规
则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案需提请公司股东会审议。修订后的《独立董事工作
制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘办法>的
议案》
本议案需提请公司股东会审议。修订后的《会计师事务所
选聘办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。2025 年度审
计费用与 2024 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中
财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
会审议通过。本议案需提请公司股东会审议。《关于拟续聘会
计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于
室召开 2025 年第一次临时股东会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》同日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露，
《2025 年
第一次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次会议还听取了《对会计师事务所 2024 年度履职情况
的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》，同日在巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
首页
微信公众号
证券之星APP
