证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-095
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通
知已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由
公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规
及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
案》；
公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中
国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司开立募集资金专项账户，公司
控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司拟在中国建设银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司开立募集资金专项账户，对向特
定对象发行股票募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述银行、保荐
机构签署募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议，同时授权公司相关人
员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经战略委员会审议通过。
为满足公司经营业务发展需要，公司全资子公司广州市信征汽车零件有限公
司拟设立全资子公司，并授权公司经营班子办理相关登记注册手续。根据相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次设立全资孙公司事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全
资孙公司的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
