复旦微电: 第十届董事会第五次会议决议公告_股票频道

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电公告编号：2025-050
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第
十届董事会第五次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2025
年 11 月 10 日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事，实到董事 9
名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公
司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定<总经理及总经理办公会工作细则>的议案》
为进一步完善公司规范运作，制定《总经理及总经理办公会工作细则》，原
《总经理工作细则》废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

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