证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-065
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保
管理制度》。
本议案还需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资
管理制度》。
本议案还需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易
管理制度》。
本议案还需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金
管理办法》。
本议案还需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事
务所选聘制度》。
本议案还需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
工作制度》。
本议案还需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票
制实施细则》。
本议案还需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案还需提交股东会审议。
案》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，公司董事会同意公司终止募集资金投资项目“企业通信管理平台建设项
目”，并将剩余募集资金 12,870.09 万元（含利息及扣除银行手续费等，实际以资金转
出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构发
表了核查意见。
本议案还需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司拟于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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