证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-066
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不
是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
编码
票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投
有提案 票提案
《关于修订〈公司章程〉及其附 非累积投
件的议案》 票提案
《关于修订〈分红管理制度〉的 非累积投
议案》 票提案
《关于修订〈会计师事务所选聘 非累积投
制度〉的议案》 票提案
《关于制订〈董事、高级管理人 非累积投
员薪酬管理制度〉的议案》 票提案
本次会议审议事项已经第六届董事会 2025 年第五次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的决议公告。
所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。上述议案 1、
议案 2 属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明登记；
当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
记请注明“股东大会”字样) 。
联系人：李远飞
联系电话：0755-33526666 转 8922
联系传真：0755-33526666 转 8922
电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
邮 编：518001
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：李远飞
联系电话：0755-33526666 转 8922
联系传真：0755-33526666 转 8922
通费用自理。
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 11 月 26 日在
深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股
份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下
列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于修订〈公司章程〉及其附件的
议案》
《关于修订〈会计师事务所选聘制
度〉的议案》
《关于制订〈董事、高级管理人员薪
酬管理制度〉的议案》
说明：
无效，不填表示弃权。
己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股份性质：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
首页
微信公众号
证券之星APP
