证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-082
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2025
年第十八次会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式发出，会议于2025
年11月10日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实
际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏
程以通讯表决方式出席会议）
。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司
高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，
并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》
根据公司战略发展规划，为进一步优化资产结构，保持固定资产的
合理配置，公司全资子公司新疆中富包装有限公司（以下简称“新疆包
装”）拟向新疆盛林智慧智能制造有限公司（以下简称“新疆盛林”）
出售其名下不动产，交易转让总价为 5,000 万元人民币（含税），包含
房产、土地、附属设施及构筑物。
本次资产出售事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本次出售资产事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大
会审议。董事会授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜，包
括但不限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。
本次交易仍需交易双方正式签署协议并根据协议完成款项支付、产
权交割、税务清缴等手续后方能正式完成。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟出售资产的公告》。
二、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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