证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-085
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2025 年 11 月 4 日送达全体监事，于 2025 年 11 月 10
日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司
法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员
会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止。
在股东大会审议之前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》
等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提请2025年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
监事会
二〇二五年十一月十日
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