证券代码：688256??????证券简称：寒武纪??????公告编号：2025-068
中科寒武纪科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议
于 2025 年 11 月 10 日上午 11 时 30 分以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会
议通知已于 2025 年 11 月 5 日送达。本次会议由监事会主席王敦纯先生主持，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
公司监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规
定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会
事项之日起，公司监事会予以取消，原监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席
等职务，
《中科寒武纪科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消
监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的
要求勤勉履职。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1969 号），公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票新增股份 3,334,946 股，本次发行完成后，公司注册资本由 418,350,224 元
变更为 421,685,170 元，公司总股本由 418,350,224 股变更为 421,685,170 股。
鉴于取消监事会及上述公司注册资本、总股本的变更情况，以及根据《公司法》
《上
市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件
的相关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案所述内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定
公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司监事会
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