证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-045
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
到董事 9 人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有
效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事
会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中衡设计集团股
份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同
日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟新增 1
项内部管理制度、废止 1 项内控制度、并对 12 项现行内部管理制度进行修订。具体
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议
室召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第三次临
时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
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