证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-107
四川东材科技集团股份有限公司
关于董事会提前换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等相关规定，结
合公司实际情况，公司拟开展第七届董事会提前换届选举工作，现将本次董事会
提前换届选举情况公告如下：
一、第七届董事会的组成及选举方式
（一）第七届董事会的组成
按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司第七届董事会将
由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1
名）。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。
（二）选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。实行独立董事和
非独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份
拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用，也可以分开使用。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
二、董事候选人的提名人资格
（一）非独立董事候选人的提名人资格
公司第七届董事会非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人的提名人资格
公司第七届董事会独立董事候选人；
（三）由职工代表担任的董事，由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
（一）非独立董事的换届选举程序
委员会提名董事候选人并提交相关文件。
资格审查并形成书面意见。
董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。
资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。
（二）独立董事的换届选举程序
独立董事的换届选举，除履行非独立董事候选人的换届选举程序外，还应履
行独立董事候选人的备案程序。
事候选人的，应自确定提名之日起 2 个交易日内，由上市公司在上海证券交易所
（以下简称“上交所”）网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履
历，并向上交所报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》
《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件。上交所在收到上市
公司报送的材料后五个交易日内，根据相关规定，对独立董事候选人的任职资格
进行审核。上交所自收到上市公司报送的材料之日起 5 个交易日后，未对独立董
事候选人的任职资格提出异议的，上市公司可以履行决策程序选举独立董事。上
市公司召开股东会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被上
交所提出异议的情况进行说明。
为独立董事，并应根据中国证监会《上市公司股东会规则》延期召开或者取消股
东会，或者取消股东会相关提案。
司向上交所报送《董事声明及承诺书》，并在上交所“上市公司专区”填报或者
更新其基本资料。
四、任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司非独立董事候选人为自然
人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履
行相关职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
入措施，期限未满的；
期限未满的；
调查，尚未有明确结论意见；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
程规定，具备担任上市公司董事的资格；
验；
定的其他条件。
公司独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
系；
中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
子女；
来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
定的不具备独立性的其他人员。
除上述要求外，独立董事候选人还需符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》中有关独立董
事任职资格和独立性的各项规定。
五、提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人须以书面方式提名董事候选人，向公司提供下列文件：
事候选人声明》和《独立董事履历表》（原件）；
如果在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资
格培训，并取得独立董事资格证书；
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
件复印件（原件备查）；
（三）提名人向公司提名董事候选人的方式
点前将相关文件传真至 028-65498663，并经公司指定联系人确认收到，且须将上
述必备的相关文件的原件不迟于本公告通知的截止日期当日 17：00 点前特快专
递邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以公司所在地邮戳为准）。
（四）提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调
查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
六、联系方式
联系地址：四川省成都市郫都区菁德路 209 号
邮政编码：611730
联系部门：董事会办公室
联系人：陈杰
电话：028-65498663
传真：028-65498663
特此公告。
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