证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-050
广州三孚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 46,258,630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4009
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
管理人员外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,254,730 99.9916 3,900 0.0084 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,257,630 99.9978 1,000 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,254,730 99.9916 3,900 0.0084 0 0.0000
程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,254,730 99.9916 3,900 0.0084 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举兰娟女士为公司第四届董事会
独立董事
选举王聘先生为公司第四届董事会
独立董事
选举孙国庆先生为公司第四届董事
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于取消监事会、变
司章程>的议案》
《关于制定、修订及废
的议案》
《关于补选夏海先生为
独立董事议案》
途 并 注 销 暨 减 少 注册
资本并修订<公司章
程>的议案》
选举兰娟女士为公司
事
选举王聘先生为公司
事
选举孙国庆先生为公
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨健、王慧
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《广州三孚新材料科技
股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
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