四川金顶（集团）股份有限公司
会议资料
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
四川金顶（集团）股份有限公司
一、会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午13:30
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公
司二楼会议室
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2025年11月18日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：
议案一：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决
（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场
及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东会决议
（九）现场出席股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人在会议纪录上签字；现场出席股东会的董事、董事会秘书在会
议决议上签字
（十）见证律师对本次股东会发表见证意见
（十一）宣布会议结束
四川金顶（集团）股份有限公司
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，
特制定本规则。
本次股东会议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者单独记票。
二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股
份有一票表决权；
务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨
认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表
决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
议案一
四川金顶（集团）股份有限公司
关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审亚太”）
作为公司股东大会聘请的审计机构，为公司 2024 年度财务报告及内部
控制提供了审计服务，在 2024 年度审计工作中独立、客观、公正、及
时的完成相关审计服务，得到公司董事会和审计委员会的认可。公司
审计委员会认为：中审亚太具有证券、期货相关业务审计资格，能够
继续胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。提请公司董事会
续聘中审亚太为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构（中审亚
太简介另见附件），聘期一年。
根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关
规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司 2025 年度财
务报表审计费用为 46 万元，内部控制审计费用为 42 万元，合计费用
为 88 万元；该审计费用较 2024 年度审计费用增加 8 万元。
本议案具体情况请见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2025-074 号公告资料。
本议案已经 2025 年 10 月 29 日公司第十届董事会第二十一次会议
审议通过，现提请本次股东会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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