股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-49
云南白药集团股份有限公司
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2025 年 11 月 10 日
南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,128 人，代表股份 1,112,305,695 股，
占公司有表决权股份总数的 62.3398％。
其中：通过现场投票的股东 62 人，代表股份 916,702,050 股，占公
司有表决权股份总数的 51.3771％。通过网络投票的股东 1,066 人，代表
股份 195,603,645 股，占公司有表决权股份总数的 10.9627％。
通过现场和网络投票的中小股东 1,124 人，
代表股份 106,418,331 股，
占公司有表决权股份总数的 5.9643％。
其中：通过现场投票的中小股东 59 人，代表股份 57,000,537 股，占
公司有表决权股份总数的 3.1946％。通过网络投票的中小股东 1,065 人，
代表股份 49,417,794 股，占公司有表决权股份总数的 2.7696％。
（三）出席会议的其他人员：
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议
并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
本议案同意 1,088,310,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.8428％；反对 21,209,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.9068％；弃权 2,785,223 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2504％。
其中，中小股东同意 82,423,249 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 77.4521％；反对 21,209,859 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 19.9306％；弃权 2,785,223 股（其中，
因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6172％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案同意 1,072,489,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.4204％；反对 39,727,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.5716％；弃权 89,563 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％。
其中，中小股东同意 66,601,714 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 62.5848％；反对 39,727,054 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 37.3310％；弃权 89,563 股（其中，因
未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0842％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案同意 1,072,489,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.4204％；反对 39,719,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.5709％；弃权 96,563 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087％。
其中，中小股东同意 66,602,476 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 62.5855％；反对 39,719,292 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 37.3237％；弃权 96,563 股（其中，因
未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0907％。
表决结果：审议通过。
（四）以累积投票方式逐项审议议案 4.00《关于选举第十一届董事
会非独立董事的议案》；
同意股份数：1,091,611,839 股，其中中小股东同意股份数：85,724,475
股。
表决结果：审议通过。
同 意 股 份 数 ： 1,107,963,539 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
同 意 股 份 数 ： 1,107,803,948 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
同 意 股 份 数 ： 1,107,803,069 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
同意股份数：1,098,690,028 股，其中中小股东同意股份数：92,802,664
股。
表决结果：审议通过。
同意股份数：1,103,260,341 股，其中中小股东同意股份数：97,372,977
股。
表决结果：审议通过。
同意股份数：1,105,389,061 股，其中中小股东同意股份数：99,501,697
股。
表决结果：审议通过。
（五）以累积投票方式逐项审议议案 5.00《关于选举第十一届董事
会独立董事的议案》；
同 意 股 份 数 ： 1,108,585,178 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
同 意 股 份 数 ： 1,106,468,970 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
同 意 股 份 数 ： 1,106,432,459 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
同 意 股 份 数 ： 1,106,436,861 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过
的各项决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会决议；
特此公告
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