诺邦股份: 诺邦股份第六届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份公告编号：2025-025
杭州诺邦无纺股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日在杭
州市临平区昌达路 8 号公司 2 号会议室以现场方式召开第六届监事会第十二次会
议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达及电子邮件方
式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆年芬女士
主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》《监
事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订<公司章程>
及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
监事会

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