证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-119
石家庄尚太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于2025年11月7日发出会议通知，2025年11月8日以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董
事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人
员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于签署项目投资发展协议暨投资建设年产 20 万吨锂离
子电池负极材料项目的议案》。
同意公司与山西转型综合改革示范区管理委员会及相关单位（以下简称“双
方”）本着充分协商、平等、互利原则，就“年产20万吨锂离子电池负极材料项
目”（以下简称“本项目”或“本次投资”）的投资合作事宜签署项目投资发展
协议或补充协议；同意公司或子公司新设项目公司，使用自有或自筹资金在山西
省山西转型综合改革示范区辖区内投资新建本项目，本项目总投资初步预计约
目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理
本项目开工、施工及竣工手续等）。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
签署项目投资发展协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-120）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于择机召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
同意公司于近期在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，并同意授权公
司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司
股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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