证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-105
金融街控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第十届董事会第四十三次会议于 2025 年 11 月 10
日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召
开。本次董事会会议通知及文件于 2025 年 11 月 5 日分别以专人送达、电话通知
和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出
席董事八名，相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，
形成如下决议：
一、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订公
司相关制度的议案；
董事会同意公司修订《董事会公司治理委员会工作细则》、《董事会战略委
员会工作细则》、《董事会风险管理委员会工作细则》、《董事会审计委员会工
作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《投资者来访接待工作制度》、《重
大信息内部报告制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《董
事会秘书工作细则》、《董事会印鉴管理办法》、《信用类债券信息披露管理制
度》。
根据监管要求，公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了修订后的《信息披露管理制度》、《内幕信息
知情人登记制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
二、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《发
展战略管理制度》的议案；
三、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《合
同管理制度》等内控制度的议案；
董事会同意公司修订《合同管理制度》、《反舞弊制度》、《内部控制手册》、
《内部控制评价手册》。
四、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《经
理工作细则》的议案；
五、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《资
金管理制度》和《财务会计制度》的议案；
六、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公
司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案；
董事会同意以下事项：
亿元，期限 5 年，年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）+200 基点（1 基点
=0.01%），并随一年期贷款市场报价利率（LPR）的调整而调整，付息方式为先
还本后还息，并签署相关协议。
经理班子办理具体事宜。
该议案尚需提请公司股东会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。
七、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于对
廊坊融方房地产开发有限公司增资的议案；
董事会同意以下事项：
廊坊融方房地产开发有限公司进行增资，增资金额为 5.60 亿元。
八、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召
开公司 2025 年第二次临时股东会的通知；
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。
九、 备查文件
特此公告。
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