证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-056
喜临门家具股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日在公
司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第十三次会议。经全体
董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举陈阿裕先生为代表公司
执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人
未发生变更。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司章程》修订后，公司第六届董事会审计委员会成员仍由两名独立董
事王光昌先生、朱峰先生和一名非独立董事陈萍淇女士组成，其中王光昌先生
为召集人。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
员会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
面问询制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
生品交易管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
离职管理制度>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-058）及上
述修订的相关公司治理制度全文。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二五年十一月十一日
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