证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-024
杭州诺邦无纺股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日在杭
州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第六届董事会第十三次会
议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等方式
发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》《董事会议
事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订<公司章程>
及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
该议案包括 24 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订<公司章程>
及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。
的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名任建华先生、
任富佳先生、龚金瑞先生、任建永先生、王刚先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运
作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规
及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于董事会换届选举的公告》
（公
告编号：2025-027）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名董静女士、汪
泓女士、颜亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会
审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第
六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定履行董事职务。
出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于董事会换届选举的公告》
（公
告编号：2025-027）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
定于 2025 年 11 月 26 日下午 2:00 在杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议
室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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