证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-057
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第五十五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
月 7 日，本次董事会以通讯方式召开，出席董事会的 7 名董事对所议事项进行
了审议和表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有
效。
会议审议通过《关于审议公司 2025 年度预分红方案的议案》，形成如下决
议：
（一）同意公司 2025 年度预分红方案。2025 年上半年，经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司合并报表归属于母公司股东的净利润约
为 95.68 亿元。公司拟向全体股东每股派发现金红利不低于 0.11756 元（含税），
以 2025 年 11 月 7 日公司总股本 16,278,611,425 股为测算基准（尚未扣除公司已
宣布回购尚未注销的限制性股票，及尚未扣除公司回购专用账户中尚未注销的
股份，本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司将继续实施
回购 A 股股份，最终实际有权参与权益分配的股数将扣除公司回购尚未注销的
限制性股票和回购专用证券账户中的股份），合计拟派发现金红利约为 19.14
亿元，拟维持分配总额不变，该金额约占 2025 年上半年归属于母公司股东净利
润的 20%。
本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配金额。
（二）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《中国交建关于 2025 年度预分红方案的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
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