股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-50
云南白药集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会 2025 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 10 日在
公司总部会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11
月 10 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经充分讨论，会
议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于第十一届董事会选举董事长、副董事长的议
案》
经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，已选举产生公司第
十一届董事会成员，其中非独立董事七名，分别为张文学先生、董明
先生、郭昕先生、游光辉先生、谢云山先生、上官常川先生、李科先
生；独立董事四名，分别为刘国恩先生、纳超洪先生、胡明星先生、
曹仰锋先生，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审
核无异议。经公司第五届第五次职工代表大会审议通过，选举杨帆女
士为公司董事会职工董事，根据相关规定，职工董事由职工代表大会
选举产生后还需履行任前公示程序，本次选举结果公示期截止日为
司其他董事共同组成公司第十一届董事会，任期至本届董事会届满之
日止。
根据《公司章程》的规定，会议选举张文学先生为第十一届董事
会董事长，选举董明先生为第十一届董事会副董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
公司第十一届董事会成员简历详见附件。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
截至目前，第十一届董事会换届工作已完成，公司将尽快推进新
一届高级管理人员的聘任工作，在聘任工作完成之前，现任高级管理
人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议
案》
公司第十一届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会、
职工代表大会选举产生。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作规
程的相关规定，选举产生第十一届董事会各专门委员会委员：
委员：张文学、董明、郭昕、游光辉、胡明星、李科
委员：纳超洪、游光辉、谢云山、刘国恩、曹仰锋
委员：刘国恩、张文学、谢云山、纳超洪、胡明星
委员：曹仰锋、郭昕、上官常川、刘国恩、胡明星
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满为止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于批准第十一届董事会专门委员会主任委员的
议案》
根据《公司章程》及各专门委员会工作规程的规定，第十一届董
事会批准各专门委员会选举产生的主任委员名单如下：
主任委员：张文学先生
主任委员：纳超洪先生
主任委员：刘国恩先生
主任委员：曹仰锋先生
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董
事会届满为止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
附件: 第十一届董事会成员简历
张文学，男，汉族，生于 1963 年 6 月，云南石屏人，中共党员，
在职硕士研究生，正高级经济师。先后任中国共产党云南省第十届委
员会委员、政协云南省第十二届委员会委员。先后获评云南省第十九
届劳动模范、云南省有突出贡献优秀专业技术人才，是国家科学技术
进步二等奖获得者，获“中华人民共和国成立 70 周年”纪念章等奖项
和荣誉称号，入选“2021-2022 年度全国优秀企业家”名单，入选“工
业和信息化部 2024 年制造业人才支持计划创新企业家”名单。1984
年 7 月参加工作，历任云南磷化学工业（集团）公司副总经理，云南
磷化集团有限公司总经理、党委副书记，云南磷化集团有限公司党委
书记、总经理，云天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委，
云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，重庆国际
复合材料股份有限公司董事长，云天化集团有限责任公司党委书记、
董事长。现任云南白药集团股份有限公司党委书记、董事长。
张文学先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。
董 明 男，汉族，生于 1976 年 10 月，中共党员，管理学博士。
历任华为技术有限公司独联体地区部副总裁，VIP 系统部部长，北京分
公司总经理，移动系统部部长，华为技术有限公司中国区副总裁。现
任云南白药集团股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁、首席执
行官。
董明先生持有本公司股份 13,280 股，不存在不得提名为董事的情
形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求
的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
郭 昕 男，汉族，生于 1970 年 9 月，中共党员，大学学历，在
职硕士学位，专业技术职务为副研究员。历任昆明振华制药厂有限公
司企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司人力资源部经理；昆
明振华制药厂有限公司总经理助理、企业发展部经理；云南医药工业
股份有限公司投资发展部经理；云南医药工业股份有限公司总经理助
理、投资运营部经理、行政部部长；云南植物药业有限公司党委委员、
副总经理、综合党支部书记、研究院院长；云南省工业投资控股集团
有限责任公司生物医药部总经理；云南工投中药材中药饮片产业发展
有限公司总经理；云南博浩生物科技集团股份有限公司党委书记、董
事长；云南瑞宝生物科技股份有限公司党支部书记、董事长。现任云
南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表，云南白药集团股份有
限公司董事。
郭昕先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职
资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信被执行人。
生于 1971 年 12 月，
游光辉 男，汉族， 本科，
注册管理会计师（CMA）
，
高级企业文化师，高级企业合规师。历任福建兴业银行武夷山支行主
办会计；福建省新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长；福建
武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理；新疆
喀纳斯旅游发展股份有限公司监事；福建武夷山旅游发展股份公司董
事、财务总监；云南白药控股有限公司财务总监；云南白药集团股份
有限公司监事会主席。现任新华都实业集团股份有限公司副总裁、云
南白药集团股份有限公司董事。
游光辉先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。
谢云山 男，汉族，生于 1975 年 9 月，中共党员，经济学博士、
博士后，注册会计师。曾在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公
厅秘书一处、云南财经大学投资研究所、中国人民银行金融研究所、
中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投资银行部、
太平洋证券投资银行总部工作。现任云南省国有股权运营管理有限公
司专职股权代表，云南白药集团股份有限公司董事。
谢云山先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。
上官常川 男，汉族，生于 1966 年 9 月，高级工商管理硕士。历
任安溪县祥华学区教师；新华都百货人事部经理、采购部经理；新华
都百货商城总经理；泉州新华都购物广场有限公司总经理；新华都购
物广场股份有限公司董事、常务副总经理；新华都购物广场股份有限
公司董事长、总经理。现任新华都实业集团股份有限公司副总裁、云
南白药集团股份有限公司董事。
上官常川先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。
李 科 男，汉族，生于 1993 年 11 月，中共党员，云南大学经济
学院会计专业硕士研究生学历，会计师，高级审计师。历任云南合和
（集团）股份有限公司审计部审计专员、审计部经责审计专员、珠海
红塔仁恒包装股份有限公司监事会主席。现任云南白药集团股份有限
公司董事、云南合和（集团）股份有限公司法律事务部副部长，兼任
玉溪同博房地产开发有限公司监事、一汽红塔云南汽车制造有限公司
监事、云南省玉溪市科技彩印有限公司监事、珠海经济特区诚成印务
有限公司董事。
李科先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职
资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信被执行人。
刘国恩 男，羌族，生于 1957 年 10 月，经济学博士，教育部经济
学长江学者特聘教授。曾执教于美国南加利福尼亚大学，美国北卡大
学；曾任“中国留美经济学会”会长，“国际医药经济学会亚太联合
会”主席。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学全球健康发展研究
院院长，中国医学科学院学部委员，北京大学教育经济研究所学术委
员会主任，《中美健康二轨对话》中方召集人，中国药物经济学专业
委员会主任委员，微创医疗科学有限公司独立董事，云南白药集团股
份有限公司独立董事。
刘国恩先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。
纳超洪 男，回族，生于 1977 年 5 月，财务管理博士，云南财经
大学研究生院院长，教授，博士生导师。曾任云南财经大学 MBA 中心
副主任，商学院院长助理，财务管理研究所所长，会计学院副院长。
曾任中欧国际工商学院兼职研究员，丹麦奥胡斯大学、香港中文大学、
马塞诸塞州大学访问学者；历任证券公司经纪与投资分析，咨询公司
总经理，云南省省属企业兼职外部董事专家。现任中国会计学会管理
会计专业委员会委员，全国会计领军人才，云南能源投资股份有限公
司独立董事、云南白药集团股份有限公司独立董事。
纳超洪先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。
胡明星 男，汉族，生于 1975 年 11 月，博士学历，伦敦商学院企
业家 MBA。曾负责伦敦大学学院（University College London，以下简
称：UCL）同中国在医疗领域的合作，同时担任中国国务院发展研究
中心在医疗领域顾问，以及英国外交部（UK Foreign & Commonwealth
Office）和卫生部（Department of Health & Social Care）的高级顾问。
积极推进中英在医疗领域的合作，并积极参与中国国际发展知识中心、
联合国、世卫组织、世界银行等在疫情国际合作中的工作与研讨。现
任 UCL 生物工程学院副院长、UCL 大学中国学术合作负责人（医疗）、
英国著名医疗咨询公司 Academic Health Solutions 的联合创始人、东南
亚和大中华区负责人、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中国国际医
疗专家、中广核医疗技术有限公司国际医疗专家、云南白药集团股份
有限公司独立董事。
胡明星先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。
曹仰锋 男，汉族，生于 1973 年 5 月，哥本哈根商学院博士，中
国人民大学博士，北京大学光华管理学院工商管理博士后，斯坦福大
学访问学者。曾任金蝶国际独立董事、温氏股份独立董事和薪酬委员
会主任。现任北京大学光华管理学院管理实践教授、香港商业模式创
新研究院院长、香港城市大学商学院特聘教授、晶澳太阳能科技股份
有限公司董事、战略与可持续发展委员会主任、云南白药集团股份有
限公司独立董事。
曹仰锋先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不是失信被执行人。
杨帆 女，生于 1975 年 3 月，中共党员，上海财经大学工商管理
系工商管理专业，工商管理硕士，1999 年 9 月参加工作。现任云南白
药集团股份有限公司职工董事（尚需履行任前公示程序）、纪委委员；
云南省医药有限公司党委委员、副书记，纪委委员、书记，副总经理。
杨帆女士持有本公司股份 11,000 股，不存在不得提名为董事的情
形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求
的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
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