证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-067
深圳市容大感光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司相
关治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告
如下：
一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会及监事，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委
员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公
司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司治理准则》等法律法规
及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定
部分制度，具体情况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
是否提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 修订
管理制度》
上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分制度经董事会审
议通过后，尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后施行；其余制度将于董
事会审议通过之日起施行。修订和制定的各类公司制度全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
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