证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-055
唐山三孚硅业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼
三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.4791
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,186,236 99.9781 25,200 0.0097 30,968 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,001,148 99.5174 1,212,188 0.4712 29,068 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,181,564 99.9763 31,672 0.0123 29,168 0.0114
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,958,648 99.5009 1,253,056 0.4871 30,700 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,958,248 99.5007 1,252,956 0.4870 31,200 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,964,048 99.5030 1,248,788 0.4854 29,568 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,953,488 99.4989 1,257,716 0.4889 31,200 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,951,588 99.4982 1,259,616 0.4896 31,200 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,961,048 99.5018 1,250,156 0.4859 31,200 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,953,048 99.4987 1,258,156 0.4890 31,200 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,953,048 99.4987 1,258,156 0.4890 31,200 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,959,020 99.5010 1,253,816 0.4874 29,568 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,952,980 99.4987 1,259,856 0.4897 29,568 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,953,048 99.4987 1,257,716 0.4889 31,640 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,955,048 99.4995 1,256,156 0.4883 31,200 0.0122
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
师事务所的议 ,999 00 8
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以
上通过。议案 2 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之
二以上通过。
议案 1 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：陈魏、蓬金贵
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
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