证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-066
青岛海泰新光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 61
普通股股东所持有表决权数量 74,225,074
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6428
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,893,707 97.5503 675,367 2.4497 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,893,707 97.5503 675,367 2.4497 0 0.0000
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,893,707 97.5503 675,367 2.4497 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
<2025 年 限 制 3,707 67
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议案》
<2025 年 限 制 3,707 67
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
会授权董事会 3,707 67
办理公司 2025
年限制性股票
激励计划有关
事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
实际控制人 ZHENG ANMIN（郑安民），副总经理、技术总监辜长明，运营总
监马敏，副总经理、财务总监、董事会秘书汪方华为本次激励计划的激励对象，
以及实际控制人的一致行动人 Foreal Spectrum, Inc、青岛普奥达企业管理服
务有限公司、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）合计持有股份
案 3。
以上议案中为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有
的表决权数量的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：甘为民、聂运锋
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法
律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
（二））
《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限
公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
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