证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-053
新亚电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚
电子股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.0754
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主
持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
等列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,685,417 99.7462 282,071 0.1638 154,700 0.0900
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,669,417 99.7369 298,671 0.1735 154,100 0.0896
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,669,517 99.7370 298,571 0.1734 154,100 0.0896
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,666,917 99.7354 298,300 0.1733 156,971 0.0913
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,667,717 99.7359 299,000 0.1737 155,471 0.0904
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,664,217 99.7339 304,400 0.1768 153,571 0.0893
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,670,417 99.7375 298,600 0.1734 153,171 0.0891
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,682,588 99.7446 285,300 0.1657 154,300 0.0897
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,654,017 99.7280 303,571 0.1763 164,600 0.0957
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,686,117 99.7466 282,500 0.1641 153,571 0.0893
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,669,017 99.7367 298,200 0.1732 154,971 0.0901
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,660,017 99.7314 309,200 0.1796 152,971 0.0890
用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,679,288 99.7426 281,900 0.1637 161,000 0.0937
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,580,117 99.6850 377,671 0.2194 164,400 0.0956
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
亚为公司第三
届董事会独立
董事候选人的
议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》的议案 5,374 71 00
会议事规则》的 9,374 71 00
议案
会议事规则》的 9,474 71 00
议案
董事工作细则》 6,874 00 71
的议案
交易决策制度》 7,674 00 71
的议案
担保管理制度》 4,174 00 71
的议案
投资管理制度》 0,374 00 71
的议案
投票制实施细 2,545 00 00
则》的议案
捐赠管理制度》 3,974 71 00
的议案
师事务所选聘 6,074 00 71
制度》的议案
资金管理办法》 8,974 00 71
的议案
管理制度》的议 9,974 00 71
案
控股股东、实际 9,245 00 00
控制人及其他
关联方资金占
用管理制度》的
议案
事、高管薪酬管 0,074 71 00
理制度》的议案
亚为公司第三 5,483
届董事会独立
董事候选人的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：陈一宏、姚璐
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股
东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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