证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-042
宝胜科技创新股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.3169
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生
长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式
和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
独立董事王益民先生因公务原因未出席本次会议；
本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,103,752 94.9782 26,994,704 5.0066 81,611 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,080,252 94.9738 26,936,504 4.9958 163,311 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,166,400 94.9898 26,933,204 4.9952 80,463 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,174,200 94.9913 26,935,304 4.9956 70,563 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,068,000 94.9716 26,945,004 4.9974 167,063 0.0310
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,081,900 94.9741 26,933,204 4.9952 164,963 0.0307
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 512,091,100 94.9758 26,935,404 4.9956 153,563 0.0286
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,484,671 98.7335 1,135,400 1.1156 153,563 0.1509
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,880,356 99.7589 1,144,148 0.2122 155,563 0.0289
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会并修订《公司 7,319 4,704 1
章程》及其附件
的议案
会议事规则》的 3,819 6,504 11
议案
会议事规则》的 9,967 3,204 3
议案
董事工作制度》 7,767 5,304 3
的议案
担保管理制度》 1,567 5,004 63
的议案
交易管理制度》 5,467 3,204 63
的议案
资金管理制度》 4,667 5,404 63
的议案
年度日常关联 84,67 ,400 63
交易预计额度 1
的议案
账款资产证券 73,92 ,148 63
化产品的议案 3
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的议案 4～议案 9 均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大
会的股东所持表决权的过半数通过。议案 1～议案 3 由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过。
第 8 项议案《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东宝胜
集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：颜爱中、李永
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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