证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-068
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公
司股东，授权委托书见本通知附件三。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
层）3 楼证券部
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制定、修订及废止公司相关治理 √作为投票对象的
制度的议案》 子议案数（7）
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 3.00 涉及的议案需逐项
表决。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公
告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证》
或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》；授权代理人持《居民身份证》、
《授权委托书》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件二），并附身份证复印件，以便登记确认，相关资料邮寄或发送
后请与证券部电话确认，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层），
深圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东
大会”字样）。
层），3 楼证券部。
联系人：张智慧
电话：0755-23059284
邮箱：zhangzhihui@szrd.com
地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼
证券部
前半小时到会场办理登记手续。 会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
附件一：《参加网络投票的操作流程》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《授权委托书》。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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