证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-066
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 11 月 7
日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024 年激励计划》”
或“2024 年激励计划”）及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，本激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，同
时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为 2024 年激励计划授予
第二类限制性股票 37 名激励对象的归属资格合法、有效，满足公司《2024 年激
励计划》设定的第二类限制性股票归属期的归属条件，符合《管理办法》的有关
规定以及公司《激励计划》的规定。监事会同意公司依据相关规定为符合资格的
激励对象办理第二类限制性股票归属事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董
事会根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励
计划》”或“2022 年激励计划”）相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会
的授权，对 2022 年激励计划首次及预留授予价格进行调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关规范性文件及《2022 年激励计划》的有关规定，并已经履行了
必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会一致同意公司对 2022 年激励计划首次及预留授予价格进行调整，
同意将 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予价格由
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董
事会根据《2024 年激励计划》相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授
权，对 2024 年激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规范性文件及
《2024 年激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司
对 2024 年激励计划授予价格进行调整，同意将 2024 年激励计划第二类限制性股
票授予价格由 14.45 元/股调整为 14.35 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票
符合《管理办法》等相关法律法规及《2022 年激励计划》的相关规定，不会对
公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的
情形，审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票
符合《管理办法》等相关法律法规及《2024 年激励计划》的相关规定，不会对
公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的
情形，审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
