新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-055
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本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
。
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届监事会第二十七次会议通知于2025年11月5日以书面、电子邮件、电话送达等
方式发出，会议于2025年11月10日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召
开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表
决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上
市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。
公司注册资本发生如下变更：
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 7 名激
励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购
注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共 237 万股。2024 年 7
月 24 日，本次回购注销完成，公司总股本由 3,410,758,753 股减至 3,408,388,753
股。
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购 公 司 股 份 数 量 为 21,007,000 股 ， 本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由
该议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日披露在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件并修订和制定内部治
理制度的公告》（公告编号：2025-057 号）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十一月十日
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