上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-053
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在上
海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施
相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原
监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。
基于上述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合
公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》
进行修订，同时设置职工代表董事。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修
订《公司章程》及其附件的事项之日起自动解除职务。
董事会同时提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》变
更登记/备案相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》
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根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关
法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，
公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，拟修订、制定公司
部分内部管理制度。本议案采用逐项表决方式，具体如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
范>的议案》
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案中的 2.18 项子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案
中的 2.01、2.03、2.06、2.11、2.12、2.14、2.18 项子议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制
度全文。
三、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于独立董事董希淼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关
专门委员会职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名徐爽先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，并在当选后担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员
（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
徐爽先生的简历及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告
编号：2025-052）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议
通过。
四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 11 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年
第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
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备查文件：
特此公告。
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