证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-059
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2025 年 11 月 10 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，经第三届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要
求。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由张明先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举张明先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张 明 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举张明、代其云、郭照蕊为公司第三届董事会战略委员会委员，主任
委员：张明，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举张明、代其云、郭照蕊为公司第三届董事会审计委员会委员，主任
委员：郭照蕊，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举吴锦涛、代其云、高红云为公司第三届董事会提名委员会委员，主
任委员：代其云，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举张麟轩、郭照蕊、高红云为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委
员，主任委员：高红云，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 委 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，
审计委员会主任委员（召集人）郭照蕊先生为会计专业人士，符合相关法律法规
及《公司章程》的要求。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张麟轩先生为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张 麟 轩 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴锦涛先生、
耿佳辉女士、王翔宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满之日止。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
吴 锦 涛 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。耿佳辉女士、
王翔宇先生简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任
耿佳辉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
耿 佳 辉 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王翔宇先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。王翔宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
王 翔 宇 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孙兆学先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。孙兆学先生已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》等有关规定。
经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
孙 兆 学 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
八、备查文件
特此公告。
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