证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-127
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第五十五次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以书面、电话、电子邮
件相结合的形式发出。
式召开。
中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先
生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于向部分控股子公司提供财务资助暨关联
交易的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。
本议案已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过，同
意将该议案提交本次董事会审议。
《关于向部分控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海 证券 报》 《 证券 日 报》 ， 独立 财务 顾 问核 查 意见 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第九次临时股东会的议案》
。
同意公司于 2025 年 11 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第九次临时股东会。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
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